Когда подписываете соглашения — Обращайте на такие пункты в договорах с банками и платежными системами.

🔻Политика AML/KYC (Знай своего клиента)
В целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма обменный пункт проводит АМL-проверки поступающих от клиентов транзакций.
В случае, если транзакция будет идентифицирована как высокорискованная, обменный сервис может отказать в обмене или приостановить обменную операцию до проведения проверки в соответствии со стандартами FATF.

Это даёт правовые обоснования «вжарить/заблокировать/ограничить» вас по 115-ФЗ

Контакты:
Денис Мартынюк https://t.me/TaxDesire