История про 3 млн., выемку и мультики на планшете

Была встреча полгода назад с бизнесменом (отрасль реклама, оборот 540 млн., г.Москва).

Договорились, если выездная налоговая проверка сильно прижмет, то обратится, заранее, так как не видит смысла переплачивать, тем более бухгалтера есть и юристы по гражданским правоотношениям😉, СБ грамотный, если что можно будет порешать.

На прошлой неделе была выемка документов и носителей информации с сотрудниками ОБЭПа.

Ситуация: 2 налоговых инспектора и 3 сотрудника ОБЭПа пришли в офис компании с целью выемки документов и носителей информации. Собственник решил сэкономить выезд, понадеявшись на своих бухгалтеров и юристов, решил не привлекать налоговых специалистов для сопровождения.
Попросив открыть сейф и шкафчики для осмотра и описи документов, сотрудники ОБЭПа и ИФНС начали проводить выемку.
В результате выемки были описаны документы, системные блоки финансистов и бухгалтерии, ноутбук, планшет главного бухгалтера.

🔻И обнаружилась пропажа 3 млн.рублей во время выемки. В протоколе это не отразили.

📣Главбух устроила истерику — «На чем я ребенку на даче буду мультики показывать, так как они забрали ноут и планшет???»

Я думал меня пригласят для оценки действий персонала, инспекторов и сотрудников ОБЭПа, но нет. Меня пригласили, чтобы я связался с руководством ОБЭП и ПК для возврата якобы украденных денежных средств сотрудниками при выемке 😎

✳️Экспертный вывод:
📌1)Глава СБ отсутвует уже 3-ий раз, когда идет выемка, объясняя это тем, что срочно нужно уехать.
📌2) Главный бухгалтер не предоставив ряд документов, сама дала повод для выемки.
📌3) Гл. бухгалтер обеспокоена изъятым ноутом и планшетом, дела компании не волнуют.
📌4) На вопрос о пропавших 3 млн., пояснила мне, что «Директор наш человек не бедный, еще заработает.» «Вас пригласили в качестве налогового эксперта, вот и езжайте в УМВД и ищите, кто присвоил себе 3 млн., ждем вас с деньгами.»
📌5) Юристы как страусы, голову в песок, и в 17-55 на низком старте из офиса.
📌 6) Я полгода назад рекомендовал авторский надзор и замену главного бухгалтера .

Делайте выводы и заранее нанимайте опытных профессионалов.

Контакты:
Денис Мартынюк https://t.me/TaxDesire